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公司治理


董事會

 
      成員 : 承霈投資股份有限公司代表人 包仁志
              鴻均投資有限公司代表人 陳添富
              獨立董事  陳卓義
              獨立董事  曾俊弘
                

 
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
 

. 獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管之溝通政策

  1. 獨立董事、監察人與會計師至少每年一次座談會,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形向獨立董事及監察人報告,並針對有重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時隨時召集會議。
  2. 獨立董事、監察人與內部稽核主管至少每年一次座談會,就本公司及子公司之內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時隨時召集會議。

二. 歷次獨立董事、監察人與會計師之溝通情形摘要:

 
日期
地點
溝通內容
溝通結果
2017/11/10 本公司會議室 集團查核範圍
重大會計審計議題
查核報告中關鍵查核事項之溝通
證管法令更新
稅務法令更新
IFRS更新
獨立董事、監察人對報告內容並無意見。
2017/03/13 本公司會議室 民國105年財務報表查核事項
 
獨立董事及監察人對報告內容並無意見。
2016/11/10 本公司會議室 新式查核報告之說明及預擬之關鍵查核事項 獨立董事及監察人對報告內容並無意見。
 

三. 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

 
日期 地點 溝通內容 溝通結果
2017/11/10 本公司會議室 本公司及子公司之107年度稽核計畫 獨立董事及監察人對稽核主管報告內容並無意見。
2017/03/13 本公司會議室 1、106年1-2月本公司及
  子公司稽核業務執行
  情況。
2、105年度內控制度自行
  評估結果。 
獨立董事及監察人對稽核主管報告內容並無意見。
 
2016/11/10 本公司會議室 本公司及子公司之106年度稽核計畫 獨立董事及監察人對稽核主管報告內容並無意見。
2016/06/07 本公司會議室 稽核業務執行情形報告 獨立董事及監察人對稽核主管報告內容並無意見。